“9月11日11点的内控引导小组会议已经撤消，下次内控引导小组会议于9月18日下昼1点举办。”杉杉股份内控清晨长沈侣研9月10日正午收到了这份通知邮件。

　　“因为公司引导去日本出差了，会议才推迟，不过大年夜来都不会推得太久。”梢饴研说，自负年夜杉杉股份2009年4月15日召开第一次内控引导小组会议以来，每周一次的例会就大年夜来没有间断过。

　　3年来的会议纪要内控部已经整顿出厚厚两大年夜本，清楚地记录着2009年召开11次、2010年召开40次……而这只是杉杉股份开展内控扶植工作3年来的一个侧影。

　　3年建成内控体系实现自我免疫

　　此外，内控部也雇用了一批专员，在进行响应培训和在岗锤炼后，吩咐?消磨至家当公司组织开展家当公司的内控工作，并每周上报“内控周申报”，及时报告请示各家当公司内控的进展情况、存在的问题、解决的筹划、碰到的艰苦以及须要总部赐与协助的事项。

　　“通俗地讲，内控就是企业的一个自我免疫体系，表现的是企业自我检查与修复才能”，沈侣研跟记者如许形容。

　　杉杉股份于2009年正式开端周全推动内控工作，经由3年多来的摸嘶赝扶植，已经形成了一个涵盖了采购、发卖、信用、财务和投资治理5个高风险核心营业范畴，涉及公司治理与组织架构、计谋与筹划治理、企业文化与公共关系、投融资治理等19个营业范围，总计14263个风险控制事项的的宏大年夜体系。

　　对于这一纷纷复杂的内控体系，沈侣研打了个比方：“内控工作就是面对一条本来毫无阻挡但经常会出现交通变乱而导致壅塞的快速公路，在恰当的处所加一条人行道、竖一个红绿灯，单次的运行速度看似慢下来了，但实际总体运行风险获得了控制，包管了企颐魅整体运行的效力和稳定。”

　　与此同时，杉杉股份部属各家当公司每月都要按照轨制，对五大年夜高风险营业进行周全检查，每季度对其他营业也进行一次周全检查，并一年由内控部进行两次内控工作评价，评价得分直接影响到经营班子的年度事迹考察。

　　“这些内控专员都直接归股份公司内控部指导和治理，工资也由股份公司开支。”梢饴研介绍道。

　　营业特点与风险控制点各不合

　　上市15年来，花费者和投资者耳熟能详的杉杉股份，已成长成了以服装家当、锂电材料家当和创业投谋求业“三驾马车”并驾齐驱的多元化集团。而面对不合的家当类型，内控工作显然不克不及一概而论。

　　“内控工作本质上是营业流程治理，不合的行业差别很大年夜。比如服装品牌运营和创投营业，不涉及临盆加工，就没有原料采购，也没有过于复杂的劳资关系。”梢饴研介绍说。

　　为此，内控部除进行了11大年夜营业轮回的轨制编制外，还针对不合营业板块特点，提出了特其余治理框架，例如针对杉杉服装企业，补充和实施了《裁缝开辟和采购治理法度榜样指引(试行)》、《直营店封闭法度榜样指引(试行)》等专业性的指引文件，大年夜幅进步了各家当公司内控工作质量和效力。

　　这也就决定了不百口当有着大年夜相径庭的风险点。“比如服装品牌运营最大年夜的风险点是库存、采销率以及单店效益，而临盆企业袈潋是原料采购和品德控制等等。”

　　杉杉股份上月颁布的2012年中报显示，本年上半年投谋求业带来的净利润为3482万元，占半年净利润的38.58%，是三大年夜主业中独一同比增长，并跨越了服装营业，惹人注目。

　　对此沈侣研介绍，“我们主如果经由过程掌告别人的风险来降低本身的风险。很多时刻一个项目要持续2～3年，企业的经营情况、市场大年夜情况都在赓续变更，存在很多不肯定性，这就须要内控人员赓续地跟踪分析。”

　　2010年，内控部在欧债危机刚露出苗头时，及时预警撤出对余姚一家节能灯临盆厂家的投资，不仅没有遭受市场萎缩带来的损掉，还获得了不错的收益。“固然内控专员也要看招股书、看报表，但大年夜工作细节上讲，更要审核创投公司是否做到每月审查被投资公司的财务报表、每月对投资市场做专业分析等等，简而言之就是看是否做到了跟踪和掌告别人的风险。”梢饴研弥补道。